Politique AML

Cryptizy.com est une plateforme détenue et fournie par REPARIZY (ci-après "CRYPTIZY"). CRYPTIZY est engagée au plus haut niveau dans la lutte anti-blanchiment d’argent et l’anti-terrorisme financier et demande aux managers comme aux employés de suivre les consignes suivantes.

Blanchiment d’argent – fait de convertir des fonds issus d’activité illégale (telles que la fraude, la corruption, le terrorisme etc.) en des fonds d’investissements qu’il semble légitime de dissimuler ou de détourner des sources réelles d’argent.

Politique anti-blanchiment d’argent (Politique AML)

CRYPTIZY adhère aux principes anti-blanchiment d’argent et empêche activement toutes les actions qui ont pour but de faciliter la légalisation de fonds acquis illégalement. La politique anti-blanchiment d’argent signifie une prévention de l’usage des services de la société par des criminels, qui ont pour but de blanchir de l’argent, de financer le terrorisme ou d’autres activités criminelles.

Dans cette optique, une politique stricte de détection, de prévention et d’avertissement de toutes activités suspicieuses a été mise en place par la société. De plus, CRYPTIZY n’a pas le droit de reporter aux clients que les forces judiciaires sont informées de leurs activités. Des systèmes électroniques complexes d’identification pour chaque client de la société, et suivi détaillé de l’historique de toutes les opérations ont également été mis en place.

Afin de limiter le blanchiment d’argent CRYPTIZY n’accepte ni ne reverse de paiement en cash quelles que soient les circonstances. La société se réserve le droit de suspendre n’importe quelle opération des clients qui peut sembler illégale ou qui est potentiellement liée à du blanchiment d’argent, selon le point de vue des employés.

Procédures de la société

CRYPTIZY vérifie que chaque personne impliquée dans les échanges est une entité légale. CRYPTIZY réalise aussi toutes les démarches requises par la loi et les différentes réglementations, mises en place par les autorités monétaires. La politique anti-blanchiment d’argent signifie les choses suivantes :

• Politique Know your customer et due diligence

• Contrôle de l’activité des clients

• Gardez vos reçus

Know Your Customer et Due Diligence

Du fait de l’engagement de la société pour des politiques AML et KYC, chaque client de la société doit achever les procédures de vérification. Avant que CRYPTIZY ne commence une coopération quelconque avec le client, la société s’assure que les éléments nécessaires ont été produits ou que des mesures ont été prises afin de fournir les éléments d’identification du client. La société a aussi recours à un examen minutieux des clients qui résident dans les pays identifiés, par des sources fiables, comme des pays ayant une politique AML inadéquate ou qui peuvent présenter un risque élevé de crimes et de corruption.

Clients individuels

Durant l’inscription, chaque client fournit des informations personnelles spécifiques : nom et prénom complet, genre, date de naissance, adresse complète avec code postal, email, numéro de téléphone. Les clients individuels envoient les documents suivant (si les documents ne sont pas rédigés en caractères romains, afin d’éviter des délais inutiles lors de la vérification, il est nécessaire de fournir des documents traduits en anglais et notariés) du fait des prérequis de la politique KYC et afin de confirmer les informations indiquées :

• Une copie haute résolution de la première page du passeport international ou recto et verso de la carte d’identité nationale avec la photo et la signature clairement visibles. Les documents indiqués doivent être valable et ne pas être périmés.

• Une copie haute résolution d’une facture d’usage publique ou d’un relevé bancaire qui contient le nom complet du client et son lieu actuel de résidence. Ces documents ne doivent pas être antérieurs à la date d’inscription de plus de 3 mois.

Contrôle de l’activité du client

En plus de la collecte d’informations concernant le client, CRYPTIZY continue de contrôler les activités de chaque client pour identifier et prévenir les transactions douteuses. Une transaction douteuse est connue comme une transaction qui diffère des transactions usuelles du client connues grâce à l’historique des transactions. CRYPTIZY a implanté un système de contrôle du nom des transactions (aussi bien automatique que manuel) pour prévenir un usage criminel des services de la société.

Prérequis pour les dépôts et les retraits

Toutes les opérations de dépôt et de retrait des clients ont les prérequis suivants :

• Dans le cas d’un transfert bancaire, le nom, indiqué durant l’enregistrement, doit correspondre au nom du détenteur du compte bancaire.

• Retirer des fonds depuis le compte utilisateur CRYPTIZY par une méthode différente de la méthode de dépôt n’est possible qu’après retrait du montant déposé par le client par la méthode initiale et à partir du même compte utilisé pour le dépôt.

• Si le compte a été crédité d’une manière qui ne peut pas être utilise pour le retrait, les fonds peuvent être retirés sur un compte bancaire du client ou de n’importe quelle autre manière, en accord avec la société et de telle sorte que la société puisse prouver l’identité du détenteur du compte.